УТЕЧКА …ИЗ ОФШОРА

Неде­ля про­ле­те­ла со дня опуб­ли­ко­ва­ния «Панам­ских доку­мен­тов»: https://www.occrp.org/ru/home/40-press-releases/presss-releases/5112-icij-occrp-panama-papers-project-yields-unprecedented-access-to-high-level-offshore-corruption, где пере­чис­ле­ны люби­те­ли офшо­ров. Сре­ди них миро­вые лиде­ры, извест­ные поли­ти­ки, биз­не­сме­ны, арти­сты, спортсмены.
 
Неко­то­рые стра­ны тут же отре­а­ги­ро­ва­ли на инфор­ма­цию об офшор­ных ком­па­ни­ях, исполь­зу­е­мых для сокры­тия состо­я­ний, укло­не­ния от нало­гов и про­ве­де­ния мошен­ни­че­ских опе­ра­ций: пуб­ли­ка­ции в СМИ, мно­го­ты­сяч­ные митин­ги и даже отстав­ки. При­чем реак­ция име­ет­ся как со сто­ро­ны офи­ци­о­за, так и граж­дан­ско­го обще­ства. Не сто­ит пере­чис­лять какие имен­но стра­ны, об этом извест­но из откры­тых источников.

Офи­ци­аль­ная же Аста­на мол­чит, а вот неко­то­рые экс­пер­ты и жур­на­ли­сты уже успе­ли выска­зать­ся на эту тему. Одни счи­та­ют, что Акор­де нече­го ска­зать, а мол­ча­ние казах­стан­цев объ­яс­ня­ют тер­пе­ни­ем или стра­хом, либо тем, что они при­вык­ли к коррупции.

В каче­стве обла­да­те­ля по край­ней мере двух офшор­ных ком­па­ний, заре­ги­стри­ро­ван­ных на Бри­тан­ских Вир­гин­ских Ост­ро­вах, засве­тил­ся внук пре­зи­ден­та Казах­ста­на Нура­ли Али­ев. https://www.occrp.org/ru/panamapapers/kazakh-presidents-grandson-offshores/. И в сети уже появ­ля­ют­ся весь­ма осто­рож­ные выска­зы­ва­ния, дескать внук Назар­ба­е­ва явля­ет­ся биз­не­сме­ном, а офшо­ры мол, не запре­ще­ны и там навер­но не было и нет ника­ких кор­руп­ци­он­ных схем.

«Панамагейт» и «терпимый к коррупции» Казахстан-media-1

Нура­ли Али­ев, явля­ет­ся не про­сто вну­ком Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва, но еще и сыном кон­крет­ных роди­те­лей — Дари­ги Назар­ба­е­вой и Раха­та Али­е­ва. И он не родил­ся биз­не­сме­ном. А как же он им стал? Папа дал стар­то­вый капи­тал для рас­крут­ки, или мама?
Ilyas_Chrapunov
Напри­мер, Ильяс Хра­пу­нов гово­рил, что его мама снаб­ди­ла мил­ли­о­на­ми, для откры­тия биз­не­са в Швей­ца­рии, теперь женев­ская про­ку­ра­ту­ра ведет соб­ствен­ное рас­сле­до­ва­ние на пред­мет отмы­ва­ния денег гос­по­да­ми Храпуновыми.

Конеч­но, дети не в отве­те за роди­те­лей, но если в 19-ти лет­нем воз­расте Нура­ли стал пре­зи­ден­том «Сахар­но­го цен­тра», если не отец, то мать то навер­но рас­ска­за­ла исто­рию воз­ник­но­ве­ния это­го биз­не­са, после кото­ро­го Раха­та Али­е­ва про­зва­ли «Слад­ким»?

Австрий­ские газе­ты пишут, что Рахат исполь­зо­вал офшор­ки для ограб­ле­ния сахар­ных заво­дов, про­да­вая им сахар-сырец втри­до­ро­га про­тив рыноч­ных цен. Таким обра­зом он про­гнал через Пана­му и дру­гие «помой­ки» до 300 млн. дол­ла­ров – мимо кас­сы, мимо нало­гов в Казах­стане – пря­ми­ком на свои сче­та в австрий­ских, швей­цар­ских и лих­тен­штейн­ских бан­ках. А может Дари­га ни сном, ни духом о том, как муж вна­ча­ле завла­дел сахар­ным биз­не­сом в Казах­стане, а затем стал про­би­рать­ся в Рос­сию, рас­ши­рив импе­рию сахар­ны­ми заво­да­ми Таган­ро­га и Краснодара?

Жур­на­ли­стам Казах­ста­на ещё пред­сто­ит рас­сле­до­вать, каким обра­зом Рахат Али­ев стал пре­зи­ден­том хол­дин­га «Сахар­ный центр» в 1995 году (к тому вре­мен он уже 12 лет был женат на Дари­ге Назар­ба­е­вой) и как АО «Кант», АО «Алма­тин­ский Сахар» и АО «Азия-сахар» зани­мав­ших при­мер­но по 20–25% рын­ка ока­за­лись под­кон­троль­ны «Сахар­но­му цен­тру», а так­же вос­ста­но­вить в подроб­но­стях исто­рию скуп­ки акций у Бурун­дай­ско­го, Кара­бу­лак­ско­го и Тараз­ско­го сахар­ных заводов.
А может, с помо­щью мамы Дари­ги Нура­ли Али­ев пре­вра­тил­ся в муль­ти­мил­ли­о­не­ра и ока­зал­ся в 2012 году в спис­ках Forbes сре­ди бога­тей­ших людей Казах­ста­на с $200 млн http://forbes.kz/ranking/object/101?
Dariga Nazarbayeva

Как она ста­ла вла­де­ли­цей «Хаба­ра» в мель­чай­ших подроб­но­стях мог бы рас­ска­зать Алтын­бек Сар­сен­ба­ев, но его застре­ли­ли, а насто­я­ще­го убий­цу так и не нашли.

О том, как был про­дан глав­ный теле­ка­нал стра­ны за $100 млн мы зна­ем. Да и Рахат Али­ев заяв­лял в своё вре­мя: «Да, я медиа-маг­нат!» Дедуш­ка его конеч­но раз­маг­на­тил, у нас ведь глав­ный капи­тал в любом биз­не­се, это бли­зость к Нур­сул­та­ну Аби­ше­ви­чу, ну а коль она поте­ря­на, то отбе­рут всё.
В чью копил­ку 20 лет капа­ют день­ги от рекла­мы в газе­те «Кара­ван» и на теле­ка­на­ле КТК? Их у Бори­са Гил­ле­ра отнял не Рахат Али­ев? Его уже нет, но Гил­лер то жив! После бег­ства быв­ше­го зятя и после его смер­ти, кто явля­ет­ся бене­фи­ци­а­ром этих активов?

Или про­да­жа Нура­ли Али­е­вым доли в печаль­но извест­ном Нур­бан­ке поз­во­ли­ла ему настоль­ко раз­вер­нуть­ся, что пона­до­би­лись офшор­ные ком­па­нии и яхта люкс-клас­са? Любовь к яхтам – это у них семей­ное. Рахат свою тоже обо­жал, возил­ся с ней пере­име­но­вы­вал, была «Алес­сан­дрой», ста­ла «Джу­ли­ан­ной». Ска­за­лась любовь к доче­ри Анже­ли­ке Джу­ли­ане Шора­зо­вой или что­бы не засек­ли? Сын же про­сто купил задо­ро­го и неча­ян­но уто­пил, для него же это такая мелочь, игруш­ка! И когда заме­сти­тель аки­ма сто­ли­цы соби­рал­ся бороз­дить про­сто­ры океана?

В чьих руках ока­за­лись день­ги при­над­ле­жав­шие уби­тым мене­дже­рам «Нур­бан­ка»? Казах­стан­ские суды себя пол­но­стью дис­кре­ди­ти­ро­ва­ли, дове­рия им нет, но австрий­ским судом факт похи­ще­ния бан­ки­ров уста­нов­лен. Это уже пре­ступ­ле­ние, при­чем очень тяж­кое. К тому же бан­ки­ров пыта­ли перед смер­тью, на кого заста­ви­ли пере­пи­сать свое имущество?
После этой тра­ге­дии имен­но Нура­ли Али­ев руко­во­дил Нур­бан­ком, кому как не ему быть быть све­ду­щим во всех тон­ко­стях? Столь­ко вопро­сов нако­пи­лось к это­му моло­до­му чело­ве­ку и его мате­ри, рано или позд­но отве­чать на них при­дет­ся. Ни раз­вод с Раха­том, ни избав­ле­ние от акти­вов в Нур­бан­ке Дари­гой и ее сыном, их не спасут.

Доку­мен­ты, кото­ры­ми рас­по­ла­га­ет Global Witness, сви­де­тель­ству­ют о том, что как сами офшор­ные ком­па­нии, так и элит­ная недви­жи­мость в цен­тре Лон­до­на более чем на 147 млн фун­тов стер­лин­гов, свя­за­ны с Раха­том Алиевым.

Чет­вер­тая Дирек­ти­ва Евро­со­ю­за о про­ти­во­дей­ствии отмы­ва­нию денеж­ных средств (Directive (EU) 2015/849) всту­пи­ла в силу 26 июня 2015 года и долж­на быть импле­мен­ти­ро­ва­на госу­дар­ства­ми-чле­на­ми в наци­о­наль­ное зако­но­да­тель­ство до 26 июня 2017 года.
В каж­дом госу­дар­стве ЕС дол­жен быть создан еди­ный реестр конеч­ных бене­фи­ци­ар­ных вла­дель­цев (Ultimate Beneficial Ownerregister) юри­ди­че­ских лиц (неза­ви­си­мо от фор­мы юри­ди­че­ско­го лица).

Соглас­но зако­но­да­тель­ству Вели­ко­бри­та­нии с 1 апре­ля 2016 года все бри­тан­ские ком­па­нии будут обя­за­ны вести реестр лиц, осу­ществ­ля­ю­щих над ком­па­ни­ей суще­ствен­ный кон­троль («реестр бенефициаров»)

Так что, рас­кры­тие инфор­ма­ции о бене­фи­ци­а­рах зару­беж­ных ком­па­ний лишь вопрос вре­ме­ни, а «Панам­ские доку­мен­ты» толь­ко «вер­хуш­ка айс­бер­га». Сколь­ко все­го офшор­ных ком­па­ний, вла­дель­ца­ми коих явля­ют­ся казах­стан­цы, нам еще пред­сто­ит узнать. Речь идет о сот­нях мил­ли­ар­дов дол­ла­ров толь­ко в денеж­ном экви­ва­лен­те, без уче­та дви­жи­мо­го и недви­жи­мо­го имущества.

Быв­ший пре­мьер-министр Казах­ста­на Аке­жан Каже­гель­дин неод­но­крат­но под­ни­мал вопрос о необ­хо­ди­мо­сти воз­вра­та в стра­ну неле­галь­но выве­зен­ных капи­та­лов. По сути, он пред­ло­жил про­ве­сти оче­ред­ную лега­ли­за­цию средств, но с важ­ней­шим усло­ви­ем, что день­ги долж­ны рабо­тать не на самих нуво­ри­шей, а на бла­го всех казах­стан­цев! https://www.neweurasia.info/extra-1/6539-nuzhna-sovremennaya-economika-ak

Нур­сул­тан Назар­ба­ев, насколь­ко ста­ло извест­но, с этим озна­ко­мил­ся. Так он тоже в кон­це янва­ря на съез­де Нур-Ота­на про­из­нес: “Казах­стан создал неимо­вер­ные усло­вия для раз­ви­тия биз­не­са. Мы вырас­ти­ли мно­гих бога­тых людей: мил­ли­ар­де­ров, мил­ли­о­не­ров. Кра­су­ют­ся фото­гра­фии в Forbes (…). Выгля­дят кра­си­во, накра­шен­ные все, напуд­рен­ные, хоро­шо оде­тые. Но все эти день­ги вам поз­во­лил зара­бо­тать Казах­стан — стра­на наша, госу­дар­ство. Так давай­те вкла­ды­вать сюда. Вся­кие офшо­ры — все это чепу­ха. Сего­дня нет офшо­ров. Казах­стан заклю­чил дого­во­ры о пра­во­вой помо­щи бук­валь­но со все­ми госу­дар­ства­ми”.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/prezident-obratilsya-napudrennyim-nakrashennyim-milliarderam-288119/

Так к кому же обра­щал­ся Нур­сул­тан Назарбаев?
Толь­ко к тем, кто удо­сто­ил­ся вни­ма­ния Forbes? Стар­шие дочь и внук там уже отсут­ству­ют. Меж­ду тем, рань­ше у Дари­ги Назар­ба­е­вой тоже име­лись
$595 млн. http://forbes.kz/ranking/object/111. Что же слу­чи­лось? Вне­зап­но обед­не­ла, или тоже уве­ла мил­ли­о­ны в офшо­ры? А может поде­ли­лась с бед­ны­ми казах­стан­ца­ми. Это же ей при­над­ле­жат сло­ва: «У нас очень либе­раль­ная нало­го­вая поли­ти­ка. Поэто­му хочу ска­зать, что надо иметь совесть, не жад­ни­чать. Надо делить­ся. Пла­тить нало­ги и спать спо­кой­но, как гово­рил пре­зи­дент.» А осталь­ные обла­да­те­ли мил­ли­о­нов и мил­ли­ар­дов ослушались?

В Евро­пе уже более четы­рех лет рабо­та­ет коман­да Аке­жа­на Каже­гель­ди­на, кото­рая успеш­но разыс­ки­ва­ет день­ги, уве­ден­ные из Казах­ста­на Раха­том Али­е­вым. А насле­дил он кон­крет­но. По край­ней мере, в вось­ми стра­нах уже най­де­ны недви­жи­мость и нема­лые сред­ства, в том чис­ле на сче­тах офшор­ных компаний.

У Казах­ста­на есть воз­мож­ность начать про­це­ду­ру по их воз­вра­ту в Казах­стан. Но хва­тит ли для это­го про­фес­си­о­наль­ных навы­ков у про­ку­ро­ров, гораз­дых при­ду­мы­вать пре­ступ­ле­ния толь­ко для оппо­зи­ци­он­ных поли­ти­ков и жур­на­ли­стов? До сих пор, за все годы, ни еди­но­го дол­ла­ра эта власть не смог­ла вер­нуть в стра­ну. Кро­ме тех, что аме­ри­кан­цы кон­фис­ко­ва­ли в рам­ках «Казахгей­та» со сче­тов само­го Нур­сул­та­на Аби­ше­ви­ча и напра­ви­ли на под­держ­ку казах­ских сирот и ода­рен­ных детей. 
Ско­ро состо­ит­ся кол­ле­гия Гене­раль­ной про­ку­ра­ту­ры, на кото­рой будет при­сут­ство­вать Нур­сул­тан Назар­ба­ев. Может он спро­сит с сотен сво­их «оприч­ни­ков», сколь­ко денег из-за рубе­жа они обе­ща­ли вер­нуть в стра­ну и каков итог.

Сот­ни мил­ли­о­нов дол­ла­ров могут достать­ся стра­нам, где они и были припрятаны.

Неуже­ли Нур­сул­тан Назар­ба­ев наде­ет­ся, что удаст­ся мир­но дого­во­рить­ся насчет их тихо­го пере­оформ­ле­ния на стар­шую дочь и ее детей? Или полю­бов­но решить этот вопрос с семьей Шора­зо­вых? У это­го семей­ства навер­ня­ка оста­лись клю­чи от всех сей­фов, в кото­рых хра­нят­ся сот­ни мил­ли­о­нов, уве­ден­ных Раха­том Али­е­вым и сама Эль­на­ра Шора­зо­ва явля­ет­ся сообщ­ни­цей сво­е­го покой­но­го мужа – вме­сте с ее отцом, мате­рью и про­чей родней.

Мать Шора­зо­вой умуд­ри­лась быть оформ­лен­ной на рабо­ту в каче­стве пред­ста­ви­те­ля «Каза­том­про­ма» в Вене, там она види­мо полу­ча­ла не хилую зар­пла­ту. Не пора ли при­звать и ее к ответ­ствен­но­сти, да взыс­кать неза­кон­но полу­чен­ное? Может быть, ей, в отли­чие от доче­ри, ста­нет стыд­но и она доб­ро­воль­но вер­нет средства?

Вме­сто того, что­бы раз­ди­рать ЕНПФ, направ­ляя накоп­лен­ные бла­го­да­ря пен­си­он­ным отчис­ле­ни­ям сред­ства на анти­кри­зис­ные меры или рыс­кать по белу све­ту в поис­ках инве­сти­ций, может для нача­ла попы­тать­ся вер­нуть то, что уже хра­нит­ся на тай­ных сче­тах по все­му миру? 

А начать с этих самых денег, быв­ше­го зятя? Кста­ти, осталь­ным, могу­щи­ми стать быв­ши­ми сорат­ни­ка­ми (никто не вечен), тоже сто­ит при­за­ду­мать­ся о том, что их черед тоже наступит.

Автор: Лира Бай­се­и­то­ва Жене­ва , 11 мар­та 2016

You must be logged in to post a comment Login

Widgetized Section

Go to Admin » appearance » Widgets » and move a widget into Advertise Widget Zone