Международный консорциум журналистских расследований нашел офшоры у влиятельных чиновников Казахстана

Меж­ду­на­род­ный кон­сор­ци­ум жур­на­лист­ских рас­сле­до­ва­ний (ICIJ) опуб­ли­ко­вал новый архив доку­мен­тов, каса­ю­щих­ся офшор­ных ком­па­ний, кото­ры­ми вла­де­ют пред­ста­ви­те­ли эли­ты раз­ных стран. База дан­ных и отдель­ные ста­тьи выло­же­ны на его сай­те. Сре­ди про­че­го они содер­жат досье на несколь­ких казах­стан­ских чинов­ни­ков.

Год назад ICIJ опуб­ли­ко­вал «Панам­ские доку­мен­ты» – архив панам­ской ком­па­нии Mossack Fonseca, зани­мав­шей­ся реги­стра­ци­ей офшо­ров. Новое рас­сле­до­ва­ние, назван­ное «Фай­лы рай­ских ост­ро­вов» (Paradise Papers) содер­жит архив ана­ло­гич­ной ком­па­нии Appleby. Он вклю­ча­ет в себя 13,4 млн доку­мен­тов общим объ­е­мом в 1,4 тера­бай­та.

Рос­сий­ская «Новая газе­та», участ­во­вав­шая в рас­сле­до­ва­нии, отме­ча­ет, что Appleby более тща­тель­но под­хо­ди­ла к под­бо­ру кли­ен­тов, чем Mossack Fonseca. Она неод­но­крат­но отка­зы­ва­ла в реги­стра­ции офшо­ров род­ствен­ни­кам чинов­ни­ков и мене­дже­ров гос­ком­па­ний, а так­же фигу­ран­там кор­руп­ци­он­ных скан­да­лов. Хотя неко­то­рые из таких пер­сон все же попа­ли в ее базу.

Поиск по Казах­ста­ну выда­ет три име­ни – быв­ший министр энер­ге­ти­ки, быв­ший гла­ва сове­та дирек­то­ров «БТА-бан­ка» Мух­тар Абля­зов, пред­се­да­тель прав­ле­ния АО «Каз­Му­най­Газ» Сау­ат Мын­ба­ев и министр обо­рон­ной и аэро­кос­ми­че­ской про­мыш­лен­но­сти Бей­бут Атам­ку­лов.

Мух­тар Абля­зов, соглас­но архи­ву, в 2007 году заре­ги­стри­ро­вал на Кай­ма­но­вых ост­ро­вах ком­па­нию CFJ Star Trust, вме­сте со сво­им род­ствен­ни­ком Сыры­мом Шала­ба­е­вым. Она вела дея­тель­ность до 2011 года, и была лик­ви­ди­ро­ва­на в 2012 году. На запрос авто­ров рас­сле­до­ва­ния Абля­зов не отве­тил. Казах­стан обви­ня­ет Абля­зо­ва, нахо­дя­ще­го­ся за рубе­жом, в мил­ли­ард­ных хище­ни­ях средств «БТА-бан­ка», осу­ществ­ляв­ших­ся до 2009 года (сам биз­нес­мен это отри­ца­ет, заяв­ляя о поли­ти­че­ских пре­сле­до­ва­ни­ях). Его род­ствен­ни­ку Шала­ба­е­ву, полу­чив­ше­му убе­жи­ще в Лит­ве, инкри­ми­ни­ру­ют схо­жие пре­ступ­ле­ния.

Бей­бут Атам­ку­лов, как сле­ду­ет из архи­ва, руко­во­дит ком­па­ни­ей Centraz Finance Ltd., заре­ги­стри­ро­ван­ной в 1998 году на Маль­те. Она зани­ма­ет­ся про­из­вод­ством вино­гра­да и про­да­жей вина. По дан­ным на октябрь 2017 года, она про­дол­жа­ла свою дея­тель­ность. В руко­вод­ство ком­па­нии так­же вхо­дит его брат Ерлан Атам­ку­лов – быв­ший гла­ва Казах­стан­ских желез­ных дорог (он ушел в отстав­ку в 2007 году, позд­нее сооб­ща­лось, что на него и дру­гих пред­ста­ви­те­лей руко­вод­ства ком­па­нии заве­ли уго­лов­ные дела по подо­зре­нию в кор­руп­ции.

Бей­бут Атам­ку­лов зани­ма­ет пост мини­стра с 2016 года. Ранее он руко­во­дил Южно-Казах­стан­ской обла­стью, рабо­тал в пра­ви­тель­стве и на дипло­ма­ти­че­ской служ­бе, до это­го зани­мал­ся биз­не­сом. На запрос авто­ров рас­сле­до­ва­ния он так­же не отве­тил.

Сау­ат Мын­ба­ев, соглас­но базе дан­ных, с 2002 года был акци­о­не­ром ком­па­нии Meridian Capital Ltd., заре­ги­стри­ро­ван­ной на Бер­муд­ских ост­ро­вах (в 2011 году, по све­де­ни­ям источ­ни­ка, его доля состав­ля­ла 20%). Послед­ние све­де­ния о ней в доку­мен­тах Appleby дати­ро­ва­ны 2014 годом. Сре­ди ее совла­дель­цев при­сут­ство­вал так­же казах­стан­ский биз­нес­мен Аскар Алшин­ба­ев.

По инфор­ма­ции пред­ста­ви­те­ля финан­со­вой кор­по­ра­ции HSBC на сере­ди­ну 2000-х годов, Meridian Capital Ltd. «доби­лась боль­ших успе­хов в сек­то­рах добы­чи золо­та и неф­ти». В 2006 году ее акти­вы оце­ни­ва­лись в 3 млрд дол­ла­ров. В 2012 году она про­да­ла тор­го­вый центр в Санкт-Петер­бур­ге за 1,1 млрд дол­ла­ров, что было назва­но самой круп­ной сдел­кой на рос­сий­ском рын­ке ком­мер­че­ской недви­жи­мо­сти. Ком­па­ния так­же частич­но кон­тро­ли­ру­ет несколь­ко аэро­пор­тов в Рос­сии и Казах­стане. В 2013 году Forbes упо­ми­нал ее сре­ди совла­дель­цев аэро­пор­та Алма­ты. При этом Мын­ба­ев был назван сре­ди бене­фи­ци­а­ров.

Отдель­ную ста­тью о Meridian Capital Ltd. в рам­ках рас­сле­до­ва­ния Paradise Papers опуб­ли­ко­вал Центр иссле­до­ва­ния кор­руп­ции и орга­ни­зо­ван­ной пре­ступ­но­сти (OCCRP). Соглас­но источ­ни­ку, ком­па­ния пре­вра­ти­лась в «мил­ли­ард­ную импе­рию», инве­сти­ро­вав­шую в самые раз­ные сфе­ры, от недви­жи­мо­сти и при­род­ных ресур­сов, до авиа­ции, транс­пор­та и про­дук­тов пита­ния. Она сотруд­ни­ча­ла с госу­дар­ствен­ны­ми энер­ге­ти­че­ски­ми ком­па­ни­я­ми Казах­ста­на, и кон­тро­ли­ру­ет более десят­ка место­рож­де­ний – от Аляс­ки до Австра­лии. Источ­ник утвер­жда­ет, что ей так­же при­над­ле­жит доля в казах­стан­ской деве­ло­пер­ской ком­па­нии Capital Partners (ее совла­де­лец Сер­жан Жума­шов после пуб­ли­ка­ции панам­ско­го архи­ва фигу­ри­ро­вал в скан­да­ле с укло­не­ни­ем от нало­гов.

Све­де­ния о том, как акци­о­не­ры Meridian экс­плу­а­ти­ру­ют нахо­дя­щий­ся под их кон­тро­лем банк, рас­кры­ва­ют­ся в отдель­ной утеч­ке казах­стан­ских бан­ков­ских дан­ных, полу­чен­ных OCCRP. Эта утеч­ка пока­зы­ва­ет, что груп­па исполь­зо­ва­ла зна­чи­тель­ную часть депо­зи­тов бан­ка для финан­си­ро­ва­ния про­ек­та после про­ек­та. Это поз­во­ли­ло им быст­ро раз­ви­вать­ся и не под­вер­гать себя рис­ку. Соглас­но элек­трон­но­му пись­му от офи­ци­аль­но­го пред­ста­ви­те­ля цен­траль­но­го бан­ка, вся­кий раз, когда про­ект про­ва­ли­вал­ся, вла­дель­цы и руко­во­ди­те­ли бан­ков, кото­рые так­же были вла­дель­ца­ми Meridian, сбра­сы­ва­ли убыт­ки на балан­сы бан­ка.

Как утвер­жда­ет OCCRP, Мын­ба­ев исполь­зо­вал свой ста­тус для под­держ­ки ком­па­нии. Поми­мо это­го, она, соглас­но дан­ным Appleby, полу­ча­ла кре­ди­ты «Каз­ком­мерц­бан­ка», круп­ней­ше­го част­но­го бан­ка Казах­ста­на (сре­ди осно­ва­те­лей Meridian Capital были его топ-мене­дже­ры и акци­о­не­ры). Кро­ме того, источ­ник утвер­жда­ет, что совла­дель­цы ком­па­нии исполь­зо­ва­ли бан­ков­ские сред­ства для финан­си­ро­ва­ния соб­ствен­ных про­ек­тов. Госу­дар­ство при этом выде­ля­ло сред­ства на под­держ­ку «Казкоммерцбанка».OCCRP так­же опуб­ли­ко­вал спи­сок акци­о­не­ров Meridian Capital на 2006 год. Поми­мо Мын­ба­е­ва и Алшин­ба­е­ва это, в част­но­сти, Евге­ний Фельд (он упо­ми­нал­ся в пуб­ли­ка­ции Forbes, где пере­чис­ля­лись бене­ци­фи­а­ры ком­па­нии) и Нина Жусу­по­ва (быв­шая гла­ва сове­та дирек­то­ров «Каз­ком­мерц­бан­ка»). Все совла­дель­цы, как утвер­жда­ет источ­ник, были свя­за­ны с бан­ком.

До осно­ва­ния Meridian Capital Мын­ба­ев был мини­стром финан­сов, а так­же мини­стром сель­ско­го хозяй­ства. Позд­нее стал вице-пре­мье­ром, мини­стром энер­ге­ти­ки, а в 2010 году – мини­стром неф­ти и газа. Сек­рет­ность вокруг Meridian Capital, как счи­та­ют авто­ры рас­сле­до­ва­ния, помо­га­ла избе­жать вопро­сов о кон­флик­те инте­ре­сов, а так­же сохра­нить репу­та­цию, необ­хо­ди­мую для офи­ци­аль­ных кон­так­тов с зару­беж­ны­ми энер­ге­ти­че­ски­ми ком­па­ни­я­ми.

«Каз­Му­най­Газ» на запрос авто­ров рас­сле­до­ва­ния заяви­ла, что Мын­ба­ев не явля­ет­ся ни осно­ва­те­лем, ни акци­о­не­ром Meridian Capital. По дан­ным OCCRP, в послед­них ее доку­мен­тах он дей­стви­тель­но не упо­ми­нал­ся сре­ди совла­дель­цев. Хотя еще в 2016 году он фигу­ри­ро­вал в базах дан­ных Appleby, где пере­чис­ле­ны акци­о­не­ры свя­зан­ных с ней ком­па­ний.

Меж­ду­на­род­ное инфор­ма­ци­он­ное агент­ство «Фер­га­на»

Widgetized Section

Go to Admin » appearance » Widgets » and move a widget into Advertise Widget Zone