Лола Каримова-Тилляева угрожает западной прессе «правовыми мерами»

Младшая дочь покойного президента Узбекистана Лола Каримова-Тилляева спустя шесть лет после проигрыша в суде французскому интернет-сайту «Rue89», который назвал ее отца «диктатором», снова грозит нескольким независимым западным изданиям возможными судебными преследованиями.

На сей раз млад­шая дочь ныне покой­но­го пре­зи­ден­та Узбе­ки­ста­на Лола Кари­мо­ва-Тил­ля­е­ва и ее муж Тимур Тил­ля­ев пре­ду­пре­ди­ли фран­цуз­ский еже­не­дель­ник Mediapart, бази­ру­ю­щу­ю­ся в Румы­нии рас­сле­до­ва­тель­скую жур­на­лист­скую орга­ни­за­цию The Black Sea и швей­цар­ское изда­ние Le Temps о послед­стви­ях пуб­ли­ка­ции «кле­вет­ни­че­ской ста­тьи».

Лола Каримова-Тилляева с супругом Тимуром Тилляевым на одном из мероприятий в рамках Каннского кинофестиваля, 2016 год.

Лола Кари­мо­ва-Тил­ля­е­ва с супру­гом Тиму­ром Тил­ля­е­вым на одном из меро­при­я­тий в рам­ках Канн­ско­го кино­фе­сти­ва­ля, 2016 год.

При­чи­ной нынеш­них гнев­ных угроз, отправ­лен­ных аме­ри­кан­ским адво­ка­том Лолы Кари­мо­вой-Тил­ля­е­вой трем запад­ным изда­ни­ям, ста­ло сов­мест­ное рас­сле­до­ва­ние, про­ве­ден­ное жур­на­ли­стом еже­не­дель­ни­ка Mediapart Янном Филип­пи­ном (Yann Philippin), кор­ре­спон­ден­том груп­пы The Black Sea Май­к­лом Бер­дом (Michael Bird) и жур­на­ли­стом газе­ты Le Temps Силь­ве­ном Бес­сон­ле (Sylvain Bessonle).

Прес­са нару­ши­ла тиши­ну мил­ли­о­нов Кари­мо­вой?

Авто­ры ново­го рас­сле­до­ва­ния под заго­лов­ком «Офшор­ная схе­ма за кули­са­ми богат­ства доче­ри узбек­ско­го дик­та­то­ра» – «Offshore scheme behind the riches of Uzbek dictator’s daughter» – состо­я­ще­го из более чем 10 стра­ниц, попы­та­лись рас­сле­до­вать финан­со­вые источ­ни­ки Лолы Кари­мо­вой-Тил­ля­е­вой, сто­я­щие за ее рос­кош­ной жиз­нью на Запа­де, в част­но­сти, стра­нах Евро­пы.

Авто­ры, начав­шие ста­тью послед­ни­ми подроб­но­стя­ми, каса­ю­щи­ми­ся рос­кош­ной жиз­ни млад­шей доче­ри экс-пре­зи­ден­та Узбе­ки­ста­на, пыта­лись уста­но­вить, отку­да и каким обра­зом Лола Кари­мо­ва-Тил­ля­е­ва, устро­ив­шая в дни Канн­ско­го кино­фе­сти­ва­ля в 2016 и 2017 годах вече­рин­ки в самых доро­гих ресто­ра­нах и бере­гах горо­да, дарив­шая сво­им гостям – извест­ным запад­ным кино­звез­дам – доро­гой пар­фюм «Гар­мо­нист» (Лола Кари­мо­ва-Тил­ля­е­ва явля­ет­ся вла­де­ли­цей брен­да The Harmonist – Ред.) и учре­жден­ную ею одно­имен­ную пре­мию, нахо­дит мил­ли­о­ны, кото­рые столь необ­хо­ди­мы для веде­ния тако­го обра­за жиз­ни.

Как при­во­дит­ся в рас­сле­до­ва­нии:

Сек­рет­ные доку­мен­ты, предо­став­лен­ные вна­ча­ле Mediapart, а затем медиа­се­ти European Investigative Collaborations (EIC), пока­зы­ва­ют, что толь­ко в 2013–2014 годах супру­ги (Лола и Тимур) Тил­ля­е­вы нако­пи­ли 127 мил­ли­о­нов дол­ла­ров, скры­тых на офшор­ных сче­тах в Объ­еди­нен­ных Араб­ских Эми­ра­тах и Швей­ца­рии.

Эти «сек­рет­ные доку­мен­ты» не были пред­став­ле­ны обще­ствен­но­сти. Редак­ция Радио Озод­лик непо­сред­ствен­но не виде­ла эти доку­мен­ты.

Серд­це схем – Дубай

В цен­тре сек­рет­ных доку­мен­тов, рас­сле­до­ван­ных запад­ны­ми жур­на­ли­ста­ми при помо­щи финан­со­вых экс­пер­тов, сто­ит заре­ги­стри­ро­ван­ная в Дубае тор­го­вая ком­па­ния SecurTrade. Соглас­но этим доку­мен­там, жур­на­ли­сты утвер­жда­ют, что един­ствен­ным акци­о­не­ром дан­ной ком­па­нии, заре­ги­стри­ро­ван­ной в 2013 году, явля­ет­ся сам Тимур Тил­ля­ев.

SecurTrade, как при­во­дит­ся в доку­мен­тах, зани­ма­ет­ся постав­кой импорт­ных това­ров – одеж­ды и теле­ви­зо­ров – на основ­ной опто­вый рынок Таш­кен­та – «Абу Сахий», кото­рый тоже при­над­ле­жит Тиму­ру Тил­ля­е­ву.

«SecurTrade, как при­во­дит­ся в рас­сле­до­ва­нии, поку­па­ет това­ры в Китае и Тур­ции, затем про­да­ет их ком­па­ни­ям-обо­лоч­кам (shell), кото­рые в свою оче­редь пере­про­да­ют их шот­ланд­ским ком­па­ни­ям-обо­лоч­кам. Те же, в свою оче­редь, реа­ли­зу­ют това­ры тор­гов­цам на рын­ке “Абу-Сахий”», – при­во­дит­ся в рас­сле­до­ва­нии.

Авто­ры рас­сле­до­ва­ния, обра­тив­шие вни­ма­ние на подо­зри­тель­ность дан­ных схем, отме­ча­ют, что доста­точ­но боль­шая при­быль, кото­рую име­ет SecurTrade от подоб­ных сде­лок с несколь­ки­ми ком­па­ни­я­ми-обо­лоч­ка­ми в раз­ных стра­нах, явля­ет­ся пер­вым момен­том, наво­дя­щим на подо­зре­ния.

«Доку­мен­ты бан­ков­ских пере­во­дов за 2013–2014 годы пока­зы­ва­ют, что за этот пери­од SecurTrade достиг­ла мини­мум 127 мил­ли­о­нов дол­ла­ров при­бы­ли от обо­ро­та в 151 мил­ли­он дол­ла­ров.

А это зна­чит, что при­быль ком­па­нии соста­ви­ла 85%, что немыс­ли­мо для ком­па­ний, тор­гу­ю­щих таки­ми това­ра­ми, как одеж­да и теле­ви­зо­ры», – гово­рит­ся в ста­тье.

Как SecurTrade достиг такой боль­шой при­бы­ли?

Ответ на этот вопрос срав­ни­тель­но прост – «По-види­мо­му, дан­ная дубай­ская ком­па­ния Тиму­ра Тил­ля­е­ва про­да­ет товар, но прак­ти­че­ски нико­гда не поку­па­ет его», ком­мен­ти­ру­ют авто­ры рас­сле­до­ва­ния.

В предо­став­лен­ных жур­на­ли­стам бан­ков­ских доку­мен­тах за 2013–2014 годы ука­за­но, что про­да­жи ком­па­нии SecurTrade соста­ви­ли 151 мил­ли­он дол­ла­ров, в то вре­мя как постав­щи­кам было выпла­че­но толь­ко 8 мил­ли­о­нов дол­ла­ров, что почти в два­дцать раз мень­ше.

«В годо­вых финан­со­вых доку­мен­тах SecurTrade ука­за­но, что в 2014 году ком­па­ния выку­пи­ла товар на общую сум­му 92 мил­ли­о­на дол­ла­ров, в то вре­мя как ее долг перед постав­щи­ка­ми соста­вил 79 мил­ли­о­нов дол­ла­ров. Это зна­чит, что SecurTrade запла­тил все­го лишь 13 мил­ли­о­нов за това­ры, сто­и­мость кото­рых состав­ля­ет 92 мил­ли­о­на дол­ла­ров. Как при­во­дят финан­со­вые экс­пер­ты, постав­щи­ки прак­ти­че­ски не допус­ка­ют, что­бы их кли­ен­ты поку­па­ли товар за такую боль­шую сум­му дол­га, а даже если и допус­ка­ют, то срок опла­ты подоб­ной сдел­ки не пре­вы­ша­ет трех меся­цев», – гово­рит­ся в ста­тье.

Авто­ры жур­на­лист­ско­го рас­сле­до­ва­ния, исхо­дя из того, что сдел­ки ком­па­нии Лолы Кари­мо­вой и Тиму­ра Тил­ля­е­ва и пере­во­ды с их бан­ков­ских сче­тов осу­ществ­ля­лись через слож­ные офф­шор­ные схе­мы на тер­ри­то­рии несколь­ких госу­дарств, реши­ли при­ло­жить к ста­тье спе­ци­аль­ную диа­грам­му, кото­рая может помочь понять всю суть.

Эта диаграмма составлена Donatien Huet – представителем Mediapart.

Эта диа­грам­ма состав­ле­на Donatien Huet – пред­ста­ви­те­лем Mediapart.

С​крытые под обо­лоч­ка­ми посред­ни­ки

Парт­не­ры сде­лок Тиму­ра Тил­ля­е­ва, как утвер­жда­ют авто­ры рас­сле­до­ва­ния, столь же тре­вож­ны.

Эти сдел­ки начи­на­ют­ся с ком­па­нии Тиму­ра Тил­ля­е­ва SecurTrade и закан­чи­ва­ют­ся, как утвер­жда­ет адво­кат Тил­ля­е­ва, тор­гов­ца­ми с его опто­во­го рын­ка «Абу Сахий».

По сло­вам жур­на­ли­стов, опи­ра­ю­щих­ся на сек­рет­ные доку­мен­ты, все эти тор­гов­цы, бази­ру­ю­щи­е­ся в Цен­траль­ной Азии, очень стран­ным обра­зом заре­ги­стри­ро­ва­ли свой биз­нес в Шот­лан­дии, кото­рая нахо­дит­ся в 5 тысяч кило­мет­рах от Таш­кен­та.

При­ве­ден­ные в финан­со­вых доку­мен­тах три тор­го­вых кли­ен­та ком­па­нии SecurTrade – Elcorp, Five Star Technology Support и Greenhall Management – заре­ги­стри­ро­ва­ны в одной шот­ланд­ской деревне под назва­ни­ем Douglas. (Как при­во­дит­ся в ста­тье, толь­ко на одной цен­траль­ной ули­це этой дерев­ни заре­ги­стри­ро­ва­ны 2662 ком­па­нии).

Про­ти­во­ре­чи­вый ста­тус под назва­ни­ем «Scottish Limited Partnerships», несмот­ря на то, что заоч­но вызы­ва­ет ува­же­ние в каче­стве бри­тан­ской ком­па­нии, на самом деле дает воз­мож­ность сохра­нить в тайне истин­ное имя вла­дель­ца и далек от про­зрач­но­сти, счи­та­ют спе­ци­а­ли­сты.

Как ста­но­вит­ся ясно по резуль­та­там рас­сле­до­ва­ния, за все­ми ком­па­ни­я­ми, кото­рые ведут тор­го­вые сдел­ки с супру­гом Лолы Кари­мо­вой-Тил­ля­е­вой, сто­ит бази­ру­ю­ща­я­ся в Дуб­лине ком­па­ния Kearney Curran & Co, а в каче­стве номи­наль­ных дирек­то­ров ука­за­ны одни и те же граж­дане Вели­ко­бри­та­нии.

Жур­на­ли­сты, при­быв­шие по адре­су, по кото­ро­му заре­ги­стри­ро­ван один из тор­го­вых кли­ен­тов ком­па­нии Тиму­ра Тил­ля­е­ва – Elcorp, обна­ру­жи­ли, что на самом деле по дан­но­му адре­су заре­ги­стри­ро­ван дирек­тор ком­па­нии, кото­рый под­твер­дил, что его ком­па­ния созда­ла служ­бу поч­то­вых ящи­ков для Elcorp. Ника­ко­го пер­со­на­ла по ука­зан­но­му адре­су не было, сооб­щи­ли жур­на­ли­сты.

По сло­вам финан­со­вых экс­пер­тов, подоб­ная схе­ма раз­ра­бо­та­на, что­бы скрыть истин­но­го вла­дель­ца ком­па­нии.

Цепоч­ка сов­па­де­ний?

Еще одно «стран­ное сов­па­де­ние» в годо­вых финан­со­вых доку­мен­тах, по утвер­жде­нию жур­на­ли­стов, озна­ко­мив­ших­ся с сек­рет­ны­ми финан­со­вы­ми доку­мен­та­ми – то, что все заре­ги­стри­ро­ван­ные в Шот­лан­дии тор­го­вые парт­не­ры Тиму­ра Тил­ля­е­ва откры­ли свои бан­ков­ские сче­та в одном лат­вий­ском бан­ке – Rietumu бан­ке. (Сооб­ща­ет­ся, что этот банк, обви­нен­ный в отмы­ва­нии денег и сокры­тии нало­гов, недав­но был при­вле­чен Париж­ским уго­лов­ным судом к штра­фу в раз­ме­ре 80 мил­ли­о­нов евро).

Еще один из кли­ен­тов Тиму­ра Тил­ля­е­ва – ком­па­ния Titan Traders – заре­ги­стри­ро­ван­ная в цен­тре швей­цар­ско­го горо­да Люцер­на – по какой-то неиз­вест­ной при­чине так­же откры­ла свой бан­ков­ский счет в лат­вий­ском бан­ке.

Негод­ные бума­ги

Предо­став­лен­ные жур­на­ли­стам доку­мен­ты, как утвер­жда­ют авто­ры ста­тьи, раз­об­ла­ча­ют ряд про­блем­ных момен­тов пере­во­дов, осу­ществ­лен­ных меж­ду ком­па­ни­я­ми.

В каче­стве под­твер­жде­ния авто­ры при­во­дят сле­ду­ю­щие при­ме­ры:

«Предо­став­лен­ные EIC доку­мен­ты дают осно­ва­ние пред­по­ла­гать отсут­ствие реаль­ной тор­гов­ли под пото­ком денег, при­ве­ден­ных в доку­мен­тах. Во мно­гих слу­ча­ях ком­па­ния Titan пере­про­да­ва­ла ком­па­нии Five Star еще не куп­лен­ные ею това­ры.

В кви­тан­ци­ях, выдан­ных SecurTrade китай­ским постав­щи­ком, не име­ет­ся ни назва­ния какой-либо ком­па­нии, ни под­пи­си ответ­ствен­но­го лица. Одеж­да, при­об­ре­тен­ная в Китае, пере­прав­ля­лась на гру­зо­вых маши­нах в таш­кент­ский опто­вый рынок «Абу Сахий»​. Одна­ко име­ют­ся про­бле­мы и в доку­мен­тах, каса­ю­щих­ся транс­пор­ти­ров­ки. В них име­ет­ся штамп узбек­ской тамож­ни, одна­ко боль­шин­ство обя­за­тель­ных для запол­не­ния полей – номер экс­порт­ной лицен­зии, дата, когда гру­зо­вая маши­на выеха­ла из Китая и при­бы­ла в Узбе­ки­стан, а так­же цены това­ров – оста­лись пусты­ми», ​– гово­рит­ся в ста­тье.​

Недо­ступ­ные Тил­ля­е­вы. Ответ адво­ка­та авто­рам ста­тьи

Кор­ре­спон­ден­ты Mediapart¸ The Black Sea и Le Temps обра­ти­лись за отве­та­ми по инте­ре­су­ю­щим их вопро­сам к супру­гам Тил­ля­е­вым. Одна­ко, как обыч­но, вме­сто супру­гов Тил­ля­е­вых им отве­тил их аме­ри­кан­ский адво­кат Марк Рай­монд (Mark F. Raymond) и назвал «без­осно­ва­тель­ны­ми» дан­ные, при­ве­ден­ные в ста­тье.

«Биз­нес гос­по­ди­на Тил­ля­е­ва явля­ет­ся закон­ным и он нико­гда не был заме­шен в неза­кон­ной дея­тель­но­сти», отве­тил адво­кат и доба­вил, что доку­мен­ты, став­шие осно­ва­ни­ем для про­ве­де­ния рас­сле­до­ва­ния, были либо укра­де­ны, либо сфаб­ри­ко­ва­ны. «Эти доку­мен­ты были предо­став­ле­ны зата­ив­шим оби­ду после кон­флик­та с Тиму­ром Тил­ля­е­вым коры­сто­лю­би­вым и лег­ко­мыс­лен­ным быв­шим кон­суль­тан­том, кото­рый уже дав­но дис­кре­ди­ти­ро­вал себя», ска­зал адво­кат.

После это­го адво­кат супру­гов Тил­ля­е­вых обра­тил­ся к запад­ным жур­на­ли­стам со сле­ду­ю­щей угро­зой:

«Знай­те, что пуб­ли­ка­ция кле­вет­ни­че­ской ста­тьи закон­чит­ся для вас и для тех, кто помо­гал вам в этом деле, при­ме­не­ни­ем про­тив вас пра­во­вых мер со сто­ро­ны наших кли­ен­тов».

«Доку­мен­ты на 100 про­цен­тов насто­я­щие!»

В бесе­де с жур­на­ли­стом Радио Озод­лик жур­на­ли­сты, начав­шие рас­сле­до­ва­ние источ­ни­ков богат­ства Лолы Кари­мо­вой и ее супру­га, еще раз под­твер­ди­ли серьез­ность сво­е­го источ­ни­ка и пред­став­лен­ных им доку­мен­тов.

В част­но­сти, глав­ный автор ста­тьи, извест­ный жур­на­лист-рас­сле­до­ва­тель изда­ния Mediapart Янн Филип­пин (Yann Philippin) гово­рит, что не сомне­ва­ет­ся в прав­ди­во­сти сво­е­го источ­ни­ка и предо­став­лен­ных им доку­мен­тов:

– Я не буду давать нико­му ника­кой инфор­ма­ции о сво­их источ­ни­ках. Воз­ла­гаю всю ответ­ствен­ность за предъ­яв­лен­ные в отно­ше­нии источ­ни­ка обви­не­ния на адво­ка­та Тил­ля­е­вых.

Что каса­ет­ся предо­став­лен­ных нам сек­рет­ных доку­мен­тов, то мы тща­тель­но изу­чи­ли их, про­ве­ри­ли их через дру­гие источ­ни­ки. Мы уве­ре­ны в их досто­вер­но­сти. То, что адво­кат гос­по­ди­на Тил­ля­е­ва под­твер­дил досто­вер­ность боль­шей части инфор­ма­ции, при­ве­ден­ной в доку­мен­тах, еще раз дока­зы­ва­ет их прав­ди­вость. Это – то, что Тимур Тил­ля­ев явля­ет­ся вла­дель­цем «Абу Сахий», суще­ство­ва­ние струк­ту­ры ком­па­ний и ком­па­ний-обо­ло­чек, кото­рые ведут биз­нес с SecurTrade, а так­же обна­ро­до­ван­ные нами сче­та SecurTrade. Несмот­ря на то, что в ста­тье мы при­ве­ли цита­ты из доку­мен­та, адво­кат гос­по­ди­на Тил­ля­е­ва не захо­тел их ком­мен­ти­ро­вать, – ска­зал жур­на­лист-рас­сле­до­ва­тель изда­ния Mediapart Янн Филип­пин (Yann Philippin).

(Yann Philippin явля­ет­ся авто­ром жур­на­лист­ских рас­сле­до­ва­ний, кото­рые ста­ли пово­дом для серьез­ной тряс­ки в биз­нес и поли­ти­че­ских кру­гах Фран­ции, в част­но­сти, он явля­ет­ся авто­ром ста­тьи о круп­ном кор­руп­ци­он­ном скан­да­ле в ком­па­нии Airbus, о кон­флик­те с извест­ным фут­бо­ли­стом Криш­ти­а­ну Рональ­до, кото­ро­го обви­ни­ли в сокры­тии дохо­дов, а так­же авто­ром серии ста­тей о круп­ных фран­цуз­ских ком­па­ни­ях и мил­ли­ар­де­рах, кото­рые пыта­лись скрыть свои дохо­ды от нало­го­вых орга­нов – Ред.). ​

Лола Кари­мо­ва при­об­ре­ла дом в Жене­ве, «про­дав дома в Таш­кен­те»

Лола Кари­мо­ва-Тил­ля­е­ва, кото­рая обыч­но обща­ет­ся с прес­сой через сво­е­го адво­ка­та, одна­жды сде­ла­ла исклю­че­ние и отпра­ви­ла на элек­трон­ную почту Узбек­ской редак­ции Би-Би-Си отве­ты на вопро­сы жур­на­ли­стов меди­а­кор­по­ра­ции. Млад­шая дочь ныне покой­но­го пре­зи­ден­та Узбе­ки­ста­на, не гово­ря о сво­ей скан­даль­ной покуп­ке рос­кош­но­го особ­ня­ка в Лос-Анже­ле­се за 58 мил­ли­о­нов дол­ла­ров, попы­та­лась опро­верг­нуть сооб­ще­ния запад­ных СМИ о том, что она явля­ет­ся вла­де­ли­цей доро­гой недви­жи­мо­сти на Запа­де.

​В сво­ей ста­тье от 15 декаб­ря 2015 года авто­ри­тет­ное аме­ри­кан­ское изда­ние The New York Times писа­ло о при­част­но­сти Лолы Кари­мо­вой-Тил­ля­е­вой к четы­рем мно­го­мил­ли­он­ным особ­ня­кам в самом доро­гом и феше­не­бель­ном рай­оне Лос-Андже­ле­са. По дан­ным изда­ния, вся эта недви­жи­мость была при­об­ре­те­на млад­шей доче­рью Исла­ма Кари­мо­ва при помо­щи ком­па­ний-обо­ло­чек.

Лола Кари­мо­ва-Тил­ля­е­ва, отве­чая на вопро­сы Би-Би-Си о при­об­ре­те­нии ею особ­ня­ка за 46 мил­ли­о­нов дол­ла­ров в самом элит­ном рай­оне Жене­вы – Vandoeuvres, при­ни­зи­ла серьез­ность сооб­ще­ний о том, что она явля­ет­ся вла­де­ли­цей супер доро­гих особ­ня­ков и бога­тым чело­ве­ком.

«Я не имею пред­став­ле­ния, по каким рас­че­там состав­ля­лась оцен­ка наше­го бла­го­со­сто­я­ния. По это­му пово­ду нашим адво­ка­том в Жене­ве было направ­ле­но пись­мо изда­нию Билан [Bilan — ред.] о том, что эти дан­ные дале­ки от дей­стви­тель­но­сти. Мы сами были удив­ле­ны, когда уви­де­ли, к како­му ран­гу бога­тей­ших людей Швей­ца­рии нас при­чис­ля­ют, и мы до сих пор шутим на эту тему с мужем. Я уве­ре­на в том, что нам дей­стви­тель­но при­пи­сы­ва­ют чужие заслу­ги.

По пово­ду наше­го семей­но­го дома в Жене­ве – эта наше основ­ное место про­жи­ва­ния, мы про­да­ли всю недви­жи­мость в Узбе­ки­стане, оста­вив квар­ти­ру в Таш­кен­те, где мы и про­жи­ва­ем с детьми, когда при­ез­жа­ем в Узбе­ки­стан.

Здесь в Жене­ве мы опла­ти­ли 18% от сто­и­мо­сти дома из сво­их лич­ных средств, а остав­ша­я­ся сум­ма была покры­та за счет бан­ков­ско­го кре­ди­та. Если быть абсо­лют­но вер­ным, то мож­но ска­зать, что наш дом нахо­дит­ся в “mortgage”», – утвер­жда­ла в 2013 году в сво­ем пись­мен­ном интер­вью Узбек­ской редак­ции Би-Би-Си Лола Кари­мо­ва-Тил­ля­е­ва.

https://theblacksea.eu/stories/article/en/uzbekistan-lola-karimova-business

Widgetized Section

Go to Admin » appearance » Widgets » and move a widget into Advertise Widget Zone