Казахские следы в Райских досье: два чиновника и банкир

Меж­ду­на­род­ный кон­сор­ци­ум жур­на­лист­ских рас­сле­до­ва­ний ICIJ 5 нояб­ря опуб­ли­ко­вал отчет, про­дол­жа­ю­щий линию “Панам­ских досье” и назван­ный “Рай­ски­ми досье” или “Фай­ла­ми рай­ских ост­ро­вов” (Paradise Papers). Он осно­ван на утеч­ке дан­ных ком­па­нии Appleby с Бер­муд­ских ост­ро­вов — круп­ной и име­ю­щей солид­ную репу­та­цию фир­мы, зани­ма­ю­щей­ся опе­ра­ци­я­ми в офшо­рах.

ICIJ полу­чил для изу­че­ния доку­мен­ты Appleby от немец­кой газе­ты Süddeutsche Zeitung, кото­рой эти досье око­ло года назад пере­дал некий источ­ник. В них сре­ди более чем 120 поли­ти­че­ских дея­те­лей из 84 стран фигу­ри­ру­ют три казах­стан­ца: два госу­дар­ствен­ных чинов­ни­ка выс­ше­го зве­на и один биз­нес­мен, пуб­лич­но высту­па­ю­щий за сме­ну вла­сти в Казах­стане и нахо­дя­щий­ся за гра­ни­цей. Итак, по поряд­ку.

Министр обороны и мальтийская компания

В “Рай­ских досье” упо­ми­на­ет­ся нынеш­ний министр обо­рон­ной и аэро­кос­ми­че­ской про­мыш­лен­но­сти Казах­ста­на Бей­бут Атам­ку­лов. Этот чинов­ник, тру­див­ший­ся в совет­ские вре­ме­на на метал­лур­ги­че­ских пред­при­я­ти­ях, в 2000-е годы был казах­стан­ским дипло­ма­том в Рос­сии, Иране, Гер­ма­нии, в стра­нах юго-восточ­ной Азии, а затем состо­ял в руко­вод­стве мини­стерств инду­стрии и инве­сти­ций, был гла­вой Южно-Казах­стан­ской обла­сти.

Бюро ICIJ в США

Бюро ICIJ в США

Соглас­но “Рай­ским досье”, Атам­ку­лов явля­ет­ся дирек­то­ром маль­тий­ской ком­па­нии Centraz Finance Ltd., создан­ной в 1998 году и заре­ги­стри­ро­ван­ной в каче­стве про­из­во­ди­те­ля вино­гра­да и про­дав­ца вина.

Судя по дан­ным на октябрь 2017 года, эта ком­па­ния по-преж­не­му дей­ству­ет. Поми­мо Бей­бу­та Атам­ку­ло­ва, сре­ди ее дирек­то­ров чис­лит­ся его брат Ерлан. Как ука­зы­ва­ют казах­стан­ские СМИ, Ерлан Атам­ку­лов с 2002 по 2007 год руко­во­дил наци­о­наль­ной желез­но­до­рож­ной ком­па­ни­ей Казах­ста­на “Казах­стан темир жолы”, а затем был отправ­лен в отстав­ку. Эту отстав­ку свя­зы­ва­ют с уго­лов­ны­ми дела­ми, воз­буж­ден­ны­ми в свя­зи с рас­сле­до­ва­ни­ем кор­руп­ции в этой желез­но­до­рож­ной ком­па­нии.

КазМунайГаз”, Appleby и аэропорт Алма-Аты 

Дру­гой казах­стан­ский чинов­ник из “Рай­ских досье” — пред­се­да­тель прав­ле­ния АО “Каз­Му­най­Газ” Сау­ат Мын­ба­ев. Выпуск­ник МГУ по спе­ци­аль­но­сти экономист-кибернетик,был мини­стром финан­сов, мини­стром сель­ско­го хозяйства,министром энер­ге­ти­ки Казах­ста­на. В досье, опуб­ли­ко­ван­ных ICIJ, Мын­ба­ев фигу­ри­ру­ет в кли­ент­ской базе Appleby. С 2002 года он являл­ся акци­о­не­ром ком­па­нии Meridian Capital Ltd., заре­ги­стри­ро­ван­ной на Бер­муд­ских ост­ро­вах. Доку­мен­ты одной из дочер­них ком­па­ний Meridian Capital Ltd. гово­рят о том, что в 2011 году Мын­ба­ев вла­дел 20-про­цент­ной долей в ком­па­нии.

О самой ком­па­нии извест­но доста­точ­но мно­го. Напри­мер, то, что она частич­но при­над­ле­жит казах­стан­ско­му биз­не­сме­ну Аска­ру Алшин­ба­е­ву. По состо­я­нию на 2006 год акти­вы Meridian Capital соста­ви­ли более 3 мил­ли­ар­дов дол­ла­ров.

Журналисты Süddeutsche Zeitung представляют книгу о Панамских досье

Жур­на­ли­сты Süddeutsche Zeitung пред­став­ля­ют кни­гу о “Панам­ских досье”

На ее сче­ту — про­да­жа аме­ри­кан­ско­му фон­ду тор­го­во­го цен­тра “Гале­рея Молл“в Санкт-Петер­бур­ге за 1,1 млрд дол­ла­ров, (на это ука­зы­ва­ет казах­стан­ская газе­та “Ак Жай­ык”), и что эта сдел­ка была при­зна­на на тот момент круп­ней­шей на рос­сий­ском рын­ке ком­мер­че­ской недви­жи­мо­сти. Так­же есть све­де­ния о том, что Meridian Capital Ltd. вла­де­ет доля­ми в несколь­ких аэро­пор­тах в стра­нах ЕАЭС. По край­ней мере об этом после пуб­ли­ка­ции ICIJ пишут СМИ в Рос­сии и в Казах­стане. В част­но­сти, инфор­ма­ци­он­ное агент­ство “Фер­га­на” ука­зы­ва­ет на то, что в 2013 году Forbes упо­ми­нал Meridian Capital Ltd. сре­ди совла­дель­цев аэро­пор­та Алма-Аты, а Сау­ат Мын­ба­ев назван сре­ди бене­фи­ци­а­ров.

Кро­ме того, инфор­ма­ция о Meridian Capital содер­жит­ся в доку­мен­тах, при­над­ле­жа­щих швей­цар­ско­му бан­ку HSBC, кото­рые лежат в осно­ве дру­го­го рас­сле­до­ва­ния ICIJ (оно полу­чи­ло назва­ние SwissLeaks). Соглас­но дан­ным на сере­ди­ну 2000-х годов, Meridian Capital Ltd. была заня­та инве­сти­ци­я­ми в про­блем­ные ком­па­нии в обла­сти добы­чи полез­ных иско­па­е­мых и дей­ство­ва­ла очень успеш­но бла­го­да­ря уча­стию в ком­па­ни­ях по добы­че золо­та и неф­ти.

Райские досье” и оппозиционный банкир Аблязов

Более подроб­но о Meridian Capital Ltd. в рам­ках рас­сле­до­ва­ния “Рай­ских досье” рас­ска­за­ли в Цен­тре по иссле­до­ва­нию кор­руп­ции и орга­ни­зо­ван­ной пре­ступ­но­сти (OCCRP). Речь идет о том, что она сотруд­ни­ча­ла с госу­дар­ствен­ны­ми энер­ге­ти­че­ски­ми ком­па­ни­я­ми Казах­ста­на, и кон­тро­ли­ру­ет ряд место­рож­де­ний не толь­ко в Казах­стане, но и за рубе­жом. В спис­ке акци­о­не­ров Meridian Capital Ltd — ряд лиц, свя­зан­ных с “Каз­ком­мерц­бан­ком”, заме­сти­те­лем пред­се­да­те­ля прав­ле­ния кото­ро­го в пер­вой поло­вине 1990-х годов был Сау­ат Мын­ба­ев.

В “Рай­ских досье” зна­чит­ся и имя дру­го­го быв­ше­го мини­стра­Ка­зах­ста­на — Мух­та­ра Абля­зо­ва. Его био­гра­фия не менее яркая, чем у Сау­а­та Мын­ба­е­ва. Выпуск­ник МИФИ, физик-тео­ре­тик по обра­зо­ва­нию, с 1998 по 1999 год был мини­стром энер­ге­ти­ки, инду­стии и тор­гов­ли Казах­ста­на, попал под след­ствие по делу о хище­нии, ока­зал­ся в опа­ле, стал спон­си­ро­вать оппо­зи­ци­он­ное дви­же­ние, затем сел в тюрь­му, был поми­ло­ван пре­зи­ден­том, сумел стать гла­вой прав­ле­ния круп­ней­ше­го “БТА-бан­ка”, сбе­жал из Казах­ста­на в 2009 году в Лон­дон.

Аста­на обви­ни­ла его в хище­ни­ях и выве­де­нии путем раз­лич­ных кри­ми­наль­ных схем с исполь­зо­ва­ни­ем офшо­ров мил­ли­ар­дов дол­ла­ров через банк и осу­ди­ла на 20 лет заоч­но. Но бан­кир наста­и­ва­ет на том, что эти обви­не­ния поли­ти­че­ски моти­ви­ро­ва­ны. Он был аре­сто­ван уже в Вели­ко­бри­та­нии, осуж­ден там на 22 меся­ца за неува­же­ние к бри­тан­ско­му суду, но в 2012 году и отту­да сбе­жал, во Фран­цию.

Мухтара Аблязова везут во французский суд

Мух­та­ра Абля­зо­ва везут во фран­цуз­ский суд

Там в 2013 году он был аре­сто­ван по запро­сам Рос­сии и Укра­и­ны, кото­рые тоже обви­ня­ют бан­ки­ра в финан­со­вых пре­ступ­ле­ни­ях. Одна­ко в 2016 году реше­ние фран­цуз­ско­го суда в поль­зу экс­тра­ди­ции Абля­зо­ва в Рос­сию было отме­не­но. Сего­дня Абля­зов из Евро­пы тре­бу­ет сме­ны режи­ма Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва и пред­ла­га­ет себя в каче­стве пре­мьер-мини­стра, кото­рый про­ве­дет необ­хо­ди­мые рефор­мы в стране. В “Рай­ских досье” ему отве­де­но скром­ное место в срав­не­нии с Мын­ба­е­вым.

Абля­зо­ву сов­мест­но с его шури­ном Сыры­мом Шала­ба­е­вым при­над­ле­жа­ла тра­с­то­вая ком­па­ния CFJ Star Trust, кото­рая была созда­на на Кай­ма­но­вых ост­ро­вах в 2007 году. (Шала­ба­ев так­же был обви­нен в уча­стии в пред­по­ла­га­е­мых хище­ни­ях из “БТА-бан­ка”, аре­сто­ван в Лит­ве, одна­ко суд этой стра­ны откло­нил запрос на экс­тра­ди­цию от Казах­ста­на и Укра­и­ны. - Ред.). Ком­па­ния CFJ Start Trust дей­ство­ва­ла до нояб­ря 2011 года и была закры­та в октяб­ре 2012 года.

Опыт “Панамских досье”

Ни Абля­зов, ни Мын­ба­ев, ни Атам­ку­лов не отве­ти­ли на пред­ло­же­ния ICIJ про­ком­мен­ти­ро­вать “Рай­ские досье”. Впро­чем, ком­па­ния “Каз­Му­най­Газ” заяви­ла, что ее гла­ва Мын­ба­ев не явля­ет­ся ни осно­ва­те­лем, ни акци­о­не­ром Meridian Capital. Необ­хо­ди­мо отме­тить, что само по себе обна­ру­же­ние того или ино­го име­ни в Paradise Papers не гово­рит о том, что упо­мя­ну­тое лицо исполь­зо­ва­ло некие кри­ми­наль­ные схе­мы при вза­и­мо­дей­ствии с Appleby.

По сло­вам руко­во­ди­те­ля Загран­бю­ро казах­стан­ской оппо­зи­ции в Дрез­дене Сери­ка Медет­бе­ко­ва, вопро­сом закон­но­сти опе­ра­ций, выяв­лен­ных жур­на­ли­ста­ми ICIJ, долж­ны теперь занять­ся пра­во­охра­ни­тель­ные орга­ны.

Но, про­дол­жа­ет он, если есть подо­зре­ние в кор­руп­ции, то фор­маль­но потер­пев­шая сто­ро­на — это госу­дар­ство Казах­стан. “Соот­вет­ствен­но, про­вер­ку долж­на про­во­дить Ген­про­ку­ра­ту­ра Казах­ста­на. Но, напри­мер, по “Панам­ским досье”, где фигу­ри­ро­ва­ло имя вну­ка Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва в кон­тек­сте сум­мы почти в мил­ли­ард дол­ла­ров, где жур­на­ли­ста­ми было про­ве­де­но боль­шое рас­сле­до­ва­ние и назва­ны име­на, фир­мы, пока­за­ны схе­мы дви­же­ния денег, она паль­цем не поше­ве­ли­ла”, — гово­рит Медет­бе­ков.

В слу­чае Абля­зо­ва, нахо­дя­ще­го­ся вне юрис­дик­ции Казах­ста­на, Аста­на име­ет воз­мож­ность обра­тить­ся за пра­во­вой помо­щью к Фран­ции, где после осво­бож­де­ния из тюрь­мы, веро­ят­но, нахо­дит­ся быв­ший бан­кир. “Тогда про­вер­ка закон­но­сти опе­ра­ций через фир­му Appleby ляжет на фран­цуз­скую сто­ро­ну. Точ­но так же, как Австрия в свое вре­мя вынуж­де­на была про­во­дить свои судеб­ные рас­сле­до­ва­ния в отно­ше­нии быв­ше­го зятя Назар­ба­е­ва, Раха­та Али­е­ва, кото­ро­го не выда­ла Астане”, — рас­суж­да­ет собе­сед­ник DW.

Смот­ри­те так­же:

Widgetized Section

Go to Admin » appearance » Widgets » and move a widget into Advertise Widget Zone