Извилистый путь из Актобе на Манхэттен через офшоры

В запад­ной прес­се вышла пуб­ли­ка­ция о «воз­мож­ных свя­зях» парт­не­ров Трам­па с биз­не­сме­на­ми из Казах­ста­на. Так­же пишут о судеб­ном кон­флик­те Казах­ста­на с мол­дав­ским биз­не­сме­ном Ана­то­лом Ста­ти и о тор­гов­ле в Хор­го­се.

ДЕНЬГИ С ЗАВОДА В АКТОБЕ И ПРОЕКТЫ ТРАМПА

На сай­те аме­ри­кан­ско­го новост­но­го агент­ства Bloomberg на этой неде­ле вышла ста­тья «Как парт­нер Trump SoHo ока­зал­ся с бога­ча­ми из ток­сич­ной гор­но­до­бы­ва­ю­щей отрас­ли Казах­ста­на», в кото­рой гово­рит­ся, что исто­рия борь­бы за казах­стан­ский хром может стать частью рас­сле­до­ва­ния дело­вых сде­лок пре­зи­ден­та США Дональ­да Трам­па, кото­рое ведет спе­ци­аль­ный про­ку­рор США Роберт Мюл­лер. «Эта исто­рия пока­зы­ва­ет путь от север­ной гра­ни­цы Казах­ста­на с Рос­си­ей к офшор­ным финан­со­вым цен­трам на Кари­бах, до Лон­до­на и даль­ше к недви­жи­мо­сти Трам­па на Ман­х­эт­тене», — пишет Bloomberg.

«Дан­ные о ком­па­ни­ях, судеб­ные доку­мен­ты и интер­вью в Казах­стане и Лон­доне ука­зы­ва­ют на то, что мил­ли­о­ны дол­ла­ров про­ло­жи­ли доро­гу от [Актю­бин­ско­го заво­да хро­мо­вых соеди­не­ний (АЗХС)] в США и раз­ви­ва­ю­щу­ю­ся ком­па­нию, с кото­рой Трамп всту­пил в парт­нер­ские отно­ше­ния для стро­и­тель­ства спор­но­го кон­до­ми­ни­у­ма Trump SoHo в Ман­х­эт­тене», — гово­рит­ся в ста­тье.

Рас­сле­до­ва­ние Робер­та Мюл­ле­ра пока не дает «ника­ких пред­по­ло­же­ний о том, что казах­стан­ские день­ги свя­зы­ва­ют Трам­па с Пути­ным», отме­ча­ет Bloomberg. В то же вре­мя, «эти сред­ства рас­ска­зы­ва­ют важ­ную исто­рию о невни­ма­тель­но­сти буду­ще­го пре­зи­ден­та в отно­ше­нии долж­ной осмот­ри­тель­но­сти и выбо­ра дело­вых парт­не­ров в то вре­мя, когда некон­тро­ли­ру­е­мые налич­ные день­ги выхо­ди­ли из Рос­сии и дру­гих быв­ших совет­ских рес­пуб­лик».

Далее в ста­тье опи­сы­ва­ют пред­по­ла­га­е­мые воз­мож­ные сдел­ки парт­не­ров Трам­па с так назы­ва­е­мой «евразий­ской трой­кой», в кото­рую вхо­дят биз­не­сме­ны Алек­сандр Маш­ке­вич, Патох Шоди­ев и Али­джан Ибра­ги­мов, а так­же рас­сле­до­ва­ние в отно­ше­нии ком­па­нии Bayrock Group LLC, осно­ван­ной уро­жен­цем Казах­ста­на Тев­фи­ком Ари­фом – «клю­че­вым лицом актю­бин­ско­го хро­ма».

«Непо­нят­но, сколь­ко денег из [АЗХС] мог­ло прой­ти через Bayrock, Trump SoHo и дру­гие про­ек­ты, заду­ман­ные Трам­пом, кото­рые Bayrock пла­ни­ро­вал запу­стить или запу­стил в Май­а­ми и Феник­се. В мате­ри­а­лах по делу 2016 года о жало­бе на нару­ше­ние кон­трак­та с Ари­фом утвер­жда­ют, что толь­ко за два года по мень­шей мере 10 мил­ли­о­нов дол­ла­ров посту­пи­ли в Bayrock с казах­стан­ско­го заво­да», — пишет Bloomberg, отме­чая, что это дело сей­час нахо­дит­ся на ста­дии раз­би­ра­тель­ства.

«То, что поте­ря­ли казах­стан­ские акци­о­не­ры и нало­го­пла­тель­щи­ки, полу­чи­ли Bayrock и дру­гие, гораз­до более круп­ные ино­стран­ные полу­ча­те­ли средств, извле­чен­ных из бога­той при­род­ны­ми ресур­са­ми стра­ны. По дан­ным одно­го иссле­до­ва­ния, за пери­од с 1995 по 2005 год из стра­ны утек­ло более чет­вер­ти про­из­ве­ден­но­го казах­стан­ской эко­но­ми­кой», — пишет Bloomberg.

«ЭТО МОЖЕТ ПРЕВРАТИТЬСЯ В КОШМАР ДЛЯ ВЛАСТЕЙ»

В изда­ю­щей­ся в Япо­нии газе­те Diplomat в ста­тье «Судеб­ные иски гро­зят неф­тя­ным день­гам Казах­ста­на» ком­мен­ти­ру­ют реше­ние Bank of New York Mellon в кон­це декаб­ря замо­ро­зить акти­вы Наци­о­наль­но­го фон­да Казах­ста­на на сум­му 22,6 мил­ли­ар­да дол­ла­ров, что состав­ля­ет око­ло 40 про­цен­тов акти­вов фон­да. Это реше­ние было при­ня­то после того, как ком­па­нии мол­дав­ско­го биз­не­сме­на Ана­то­ла Ста­ти и его сына Габ­ри­э­ля выиг­ра­ли иски в судах Бель­гии и Гол­лан­дии по делу о при­ну­ди­тель­ном испол­не­нии реше­ния Сток­гольм­ско­го арбит­ра­жа.

Реше­ние это­го арбит­ра­жа было выне­се­но в декаб­ре 2013 года в поль­зу ком­па­ний Ста­ти. Биз­нес­мен из Мол­до­вы утвер­жда­ет, что вла­сти Казах­ста­на захва­ти­ли его долю в неф­тя­ных место­рож­де­ни­ях Боран­коль и Тол­кын в 2010 году. Арбит­раж при­зна­ли, что Казах­стан нару­шил Дого­вор энер­ге­ти­че­ской хар­тии и обя­зал Аста­ну выпла­тить Ста­ти 520 мил­ли­о­нов дол­ла­ров ком­пен­са­ции. Казах­стан отка­зал­ся ее выпла­чи­вать и подал иск про­тив Ста­ти в суд США.

В заяв­ле­нии на сай­те мини­стер­ства юсти­ции гово­рит­ся, что Казах­стан опро­те­сто­вы­ва­ет арбит­раж­ное реше­ние, обви­няя ком­па­нии Ана­то­ла Ста­ти в мошен­ни­че­стве. В мини­стер­стве юсти­ции уве­ре­ны, что риск Казах­ста­на огра­ни­чи­ва­ет­ся толь­ко сум­мой арбит­ра­жа и судеб­ны­ми рас­хо­да­ми.

Если это про­дол­жит­ся в более дли­тель­ном судеб­ном раз­би­ра­тель­стве, и если Казах­стан, воз­мож­но, вынуж­ден будет про­дать — пол­но­стью или частич­но — свою долю в Каша­гане, это может пре­вра­тить­ся в кош­мар для вла­стей.

«Хотя исход спо­ра оста­нет­ся неопре­де­лен­ным, пока даль­ней­шие судеб­ные реше­ния не повли­я­ют на судь­бу казах­стан­ских акти­вов, про­ис­хож­де­ние спо­ра име­ет точ­ные коор­ди­на­ты», — пишет Diplomat, ука­зы­вая на пись­мо быв­ше­го пре­зи­ден­та Мол­до­вы Вла­ди­ми­ра Воро­ни­на Нур­сул­та­ну Назар­ба­е­ву в 2008 году, в кото­ром Ана­тол Ста­ти назван «тене­вым биз­не­сме­ном, име­ю­щим склон­ность скры­вать при­быль в офф­шо­рах». В 2009 году сына Ста­ти Габ­ри­э­ля обви­ни­ли в финан­си­ро­ва­нии апрель­ских бес­по­ряд­ков в Киши­не­ве. Через несколь­ко меся­цев вла­сти Казах­ста­на нача­ли рас­сле­до­ва­ние отно­ше­ний семьи Ста­ти в Казах­стане, что в конеч­ном ито­ге при­ве­ло к тому, что семья лиши­лась биз­не­са в Казах­стане.

«Если это про­дол­жит­ся в более дли­тель­ном судеб­ном раз­би­ра­тель­стве, и если Казах­стан, воз­мож­но, вынуж­ден будет про­дать — пол­но­стью или частич­но — свою долю в Каша­гане, это может пре­вра­тить­ся в кош­мар для вла­стей [Казах­ста­на]», — пишет Diplomat.

В ХОРГОС – БЕЗ БОРОДЫ

В аме­ри­кан­ской газе­те New York Times в ста­тье «Без­ви­зо­вая зона при­вет­ству­ет ваш коше­лек, но, воз­мож­но, не вашу боро­ду» опи­сы­ва­ют рабо­ту сво­бод­ной эко­но­ми­че­ской зоны на гра­ни­це Китая с Казах­ста­ном – Хор­гос. В част­но­сти, пишут, что для пере­се­че­ния гра­ни­цы в Китай не нуж­но про­хо­дить визо­вый кон­троль или тамож­ню, одна­ко спе­ци­аль­но создан­ная «Народ­ная воору­жен­ная поли­ция» сле­дит за тем, что­бы не про­пус­кать в зону людей с при­зна­ка­ми ислам­ской одеж­ды и обли­ка.

«Еже­год­но Хор­гос посе­ща­ет око­ло двух мил­ли­о­нов китай­цев, что намно­го боль­ше, чем коли­че­ство каза­хов, но в основ­ном они оста­ют­ся на китай­ской сто­роне. Тра­фик через едва замет­ную гра­ни­цу, по край­ней мере зимой, про­те­ка­ет почти пол­но­стью в одном направ­ле­нии. Толь­ко неболь­шое чис­ло китай­цев про­хо­дит в Казах­стан, в то вре­мя как тол­пы каза­хов идут в дру­гую сто­ро­ну, что­бы заку­пить одеж­ду, игруш­ки и элек­трон­ные това­ры, мно­гие из кото­рых – кон­тра­факт­ные», — пишет New York Times.

Посе­ти­те­ли про­хо­дят погра­нич­ный кон­троль на тер­ри­то­рии сво­ей стра­ны, по согла­ше­нию меж­ду дву­мя стра­на­ми «каж­дая стра­на дове­ря­ет дру­гой, что­бы не допус­кать нико­го, кто мог бы вызвать про­бле­мы в без­ви­зо­вом рай­оне». На обрат­ном пути долж­ност­ные лица тамо­жен­ной служ­бы Казах­ста­на долж­ны про­ве­рить, что никто не вво­зит более 50 кило­грам­мов това­ров из Китая. Это огра­ни­че­ние веса было навя­за­но по насто­я­нию Евразий­ско­го эко­но­ми­че­ско­го сою­за, в кото­ром доми­ни­ру­ет Рос­сия, тамо­жен­но­го сою­за, чле­ном кото­ро­го явля­ет­ся Казах­стан.

«Рос­сия опа­са­ет­ся, что това­ры, посту­па­ю­щие в Казах­стан без пошли­ны через спе­ци­аль­ную тор­го­вую зону, в конеч­ном ито­ге навод­нят рос­сий­ские рын­ки. Казах­стан огра­ни­чи­ва­ет каж­до­го чело­ве­ка толь­ко на одну поезд­ку по мага­зи­нам в месяц, но без­удерж­ная кор­руп­ция в луч­шем слу­чае сде­ла­ла эти про­вер­ки спо­ра­ди­че­ски­ми. В тече­ние несколь­ких лет под­верг­лось аре­стам мно­же­ство долж­ност­ных лиц Казах­ста­на, в том чис­ле сотруд­ни­ков поли­ции и тамо­жен­ных орга­нов, за взят­ки в обмен на обход тамо­жен­ных пошлин», — пишет New York Times.

Ори­ги­нал ста­тьи: РАДИО АЗАТТЫК – Казах­ская редак­ция Радио «Сво­бод­ная Европа»/Радио «Сво­бо­да»