fbpx

Генпрокуратура Узбекистана: Против Гульнары Каримовой возбуждено уголовное дело, она заключена под стражу

Про­тив Гуль­на­ры Кари­мо­вой, стар­шей доче­ри пер­во­го пре­зи­ден­та Узбе­ки­ста­на Исла­ма Кари­мо­ва, воз­буж­де­но уго­лов­ное дело по несколь­ким ста­тьям Уго­лов­но­го кодек­са, в отно­ше­нии нее избра­на мера пре­се­че­ния в виде заклю­че­ния под стра­жу, сооб­ща­ет 28 июля Ген­про­ку­ра­ту­ра Узбе­ки­ста­на.

Пер­вое уго­лов­ное дело было воз­буж­де­но 24 октяб­ря 2013 года, его фигу­ран­там инкри­ми­ни­ро­ва­лось укло­не­ние от упла­ты нало­гов в дея­тель­но­сти ООО «Terra Group», ООО «Prime Media», ООО «Gamma Promotion». След­ствие уста­но­ви­ло, что под кон­тро­лем и при содей­ствии Гуль­на­ры Кари­мо­вой чле­ны орга­ни­зо­ван­ной пре­ступ­ной груп­пы в пери­од 2001–2013 годов совер­ши­ли ряд пре­ступ­ле­ний. В авгу­сте 2015 года Кари­мо­ва была при­го­во­ре­на Таш­кент­ским област­ным судом к пяти годам огра­ни­че­ния сво­бо­ды.

Но рас­сле­до­ва­ние уго­лов­но­го дела в отно­ше­нии Кари­мо­вой, выде­лен­но­го в отдель­ное про­из­вод­ство, про­дол­жа­ет­ся, в отно­ше­нии нее избра­на мера пре­се­че­ния в виде заклю­че­ния под стра­жу (дата избра­ния такой меры не ука­зы­ва­ет­ся). Ей предъ­яв­ле­ны обви­не­ния по ста­тьям 168 («Мошен­ни­че­ство»), 178 («Сокры­тие ино­стран­ной валю­ты»), 182 («Нару­ше­ние тамо­жен­но­го зако­но­да­тель­ства»), 189 («Нару­ше­ние пра­вил тор­гов­ли или ока­за­ния услуг»), 228 («Изго­тов­ле­ние, под­дел­ка доку­мен­тов, штам­пов, печа­тей, блан­ков, их сбыт или исполь­зо­ва­ние»), 243 («Лега­ли­за­ция дохо­дов, полу­чен­ных от пре­ступ­ной дея­тель­но­сти») Уго­лов­но­го кодек­са рес­пуб­ли­ки.

Общая сум­ма при­чи­нен­но­го Гуль­на­рой Кари­мо­вой инте­ре­сам госу­дар­ства и граж­дан ущер­ба по двум уго­лов­ным делам состав­ля­ет 1 трлн 270 млрд 200 млн сумов, 1 млрд 651,8 млн дол­ла­ров США, 26,1 млн евро. Все­го 3 трлн 746,8 млн сумов, под­счи­ты­ва­ет Ген­про­ку­ра­ту­ра. Но в дей­стви­тель­но­сти общая сум­ма (в пере­сче­те на нынеш­ний курс валют) соста­ви­ла 8 трлн 115 млрд 617 млн 700 тысяч сумов ($1,994 млрд по офи­ци­аль­но­му кур­су или $966,1 млн по кур­су «чер­но­го рын­ка»).

Но и это еще не все: по мате­ри­а­лам след­ствия, на тер­ри­то­рии 12 зару­беж­ных стран уста­нов­ле­ны лега­ли­зо­ван­ные акти­вы орга­ни­зо­ван­ной пре­ступ­ной груп­пы на сум­му 1 млрд 394,1 млн дол­ла­ров США, 63,5 млн евро, 27,1 млн фун­тов и 18,5 млн фран­ков.

При­во­дим пол­ный текст сооб­ще­ния Ген­про­ку­ра­ту­ры Узбе­ки­ста­на.

«24 октяб­ря 2013 года было воз­буж­де­но уго­лов­ное дело по фак­там укло­не­ния от упла­ты нало­гов в дея­тель­но­сти ООО «Terra Group», ООО «Prime Media», ООО «Gamma Promotion».

В ходе рас­сле­до­ва­ния дан­но­го уго­лов­но­го дела уста­нов­ле­но, что Кари­мо­ва Гул­но­ра Исла­мов­на, 8 июля 1972 года рож­де­ния, уро­жен­ка Фер­ган­ской обла­сти, узбеч­ка, обра­зо­ва­ние выс­шее, зани­ма­ла долж­ность дирек­то­ра Цен­тра поли­ти­че­ских иссле­до­ва­ний, про­пи­сан­ная по адре­су: г.Ташкент, Яшна­бад­ский рай­он, ул. Я.Гулямова, д. 77 «а», непо­сред­ствен­но содей­ство­ва­ла пре­ступ­ной дея­тель­но­сти орга­ни­зо­ван­ной груп­пы, руко­во­ди­мой в пери­од 2001–2012 годов Соди­ко­вым Н., а с янва­ря по октябрь 2013 года – Маду­ма­ро­вым Р.

Так, под кон­тро­лем и при содей­ствии Кари­мо­вой Г. чле­ны орга­ни­зо­ван­ной пре­ступ­ной груп­пы в пери­од 2001–2013 годов совер­ши­ли ряд пре­ступ­ле­ний, в чис­ле кото­рых:

– завла­де­ние путем вымо­га­тель­ства денеж­ны­ми сред­ства­ми, акци­я­ми, доля­ми и иму­ще­ствен­ны­ми объ­ек­та­ми граж­дан и пред­при­ни­ма­те­лей на сум­му 54,1 млрд. сум (акции Г.Гаибназарова в ОАО «Таш­кент­ский завод по заго­тов­ке и пере­ра­бот­ке лома, отхо­дов цвет­ных метал­лов» и ООО «Ангрен-цемент» – 4,1 млрд. сум, денеж­ные сред­ства 4 млн. долл. США, 2 квар­ти­ры, 4 дома, 8 авто­ма­шин – 17,3 млрд. сум, доли Ш.Ахмедова в ООО «KOLORPAK» и «NASHRIYOT UYI TASVIR» – 1,9 млрд. сум и дру­гие);

– хище­ние путем при­сво­е­ния и рас­тра­ты госу­дар­ствен­но­го иму­ще­ства на сум­му 344,6 млрд. сум при выку­пе госу­дар­ствен­ных акций, долей в раз­лич­ных пред­при­я­ти­ях, при­ва­ти­за­ции иму­ще­ствен­ных объ­ек­тов и реа­ли­за­ции про­дук­ции по зани­жен­ным ценам (госу­дар­ствен­ные доли в СП «Уздун­ро­би­та» (49%) – 131,9 млрд. сум, СП ООО «Coca-Cola Ichimligi Uzbekistan LTD» (67,1%) – 14,6 млрд. сум, СП ООО «Rubicon Wireless Communication» (30%) – 9,6 млрд. сум, 50 объ­ек­тов недви­жи­мо­сти – 20,4 млрд. сум и дру­гие);

– укло­не­ние от упла­ты нало­гов на сум­му 2 трлн. 91,4 млрд. сум в ходе дея­тель­но­сти хозяй­ству­ю­щих субъ­ек­тов и офф­шор­ных ком­па­ний, под­кон­троль­ных орга­ни­зо­ван­ной пре­ступ­ной груп­пе, путем зани­же­ния дохо­дов (1 трлн. 570,3 млрд. сум), сумм выруч­ки от ока­зан­ных услуг, работ и реа­ли­зо­ван­ных това­ров (253,9 млрд. сум), неза­кон­но­го при­ме­не­ния льгот (266,2 млрд. сум), сокры­тия нало­го­об­ла­га­е­мой базы в виде без­воз­мезд­ных услуг, излиш­ков основ­ных средств и дру­гие (994,3 млн. сум);

– уни­что­же­ние, повре­жде­ние и сокры­тие доку­мен­тов, свя­зан­ных с дея­тель­но­стью под­кон­троль­ных орга­ни­зо­ван­ной груп­пе хозяй­ству­ю­щих субъ­ек­тов и офф­шор­ных ком­па­ний, в целях укло­не­ния от уго­лов­ной ответ­ствен­но­сти.

По дан­ным эпи­зо­дам Кари­мо­вой Г. предъ­яв­ле­но обви­не­ние по ряду ста­тей Уго­лов­но­го кодек­са Рес­пуб­ли­ки Узбе­ки­стан (165, 167, 179, 184, 227 и дру­гие).

Вина Кари­мо­вой Г. в совер­ше­нии дан­ных пре­ступ­ле­ний под­твер­жда­ет­ся пока­за­ни­я­ми чле­нов орга­ни­зо­ван­ной пре­ступ­ной груп­пы Соди­ко­ва Н., Маду­ма­ро­ва Р., Саби­ро­ва Ш. и дру­гих, сви­де­те­лей, потер­пев­ших, мате­ри­а­ла­ми про­ве­рок дея­тель­но­сти под­кон­троль­ных орга­ни­зо­ван­ной груп­пе 45 хозяй­ству­ю­щих субъ­ек­тов и 16 офф­шор­ных ком­па­ний, изъ­яты­ми пись­мен­ны­ми и веще­ствен­ны­ми дока­за­тель­ства­ми, заклю­че­ни­я­ми экс­пер­тиз и дру­ги­ми дока­за­тель­ства­ми, собран­ны­ми по делу.

При­го­во­ром Таш­кент­ско­го област­но­го суда по уго­лов­ным делам от 21 авгу­ста 2015 года Кари­мо­ва Г. при­зна­на винов­ной в совер­ше­нии инкри­ми­ни­ро­ван­ных пре­ступ­ле­ний и ей назна­че­но нака­за­ние в виде 5 лет огра­ни­че­ния сво­бо­ды.

В нояб­ре 2016 года Ислам Кари­мов, внук быв­ше­го пре­зи­ден­та Узбе­ки­ста­на Исла­ма Кари­мо­ва, дал интер­вью Узбек­ской служ­бе BBC. Основ­ной темой раз­го­во­ра ста­ло место­на­хож­де­ние и само­чув­ствие мате­ри Исла­ма — Гуль­на­ры Кари­мо­вой. Ислам Кари­мов-млад­ший рас­ска­зал, что послед­ний раз общал­ся со сво­ей млад­шей сест­рой, Иман Кари­мо­вой, 15 нояб­ря. Иман сооб­щи­ла ему, что их мать, Гуль­на­ра Кари­мо­ва, жива и здо­ро­ва. С тех пор о ее состо­я­нии ему ниче­го не извест­но. Гуль­на­ра Кари­мо­ва нахо­дит­ся у себя дома в Таш­кен­те, фак­ти­че­ски под домаш­ним аре­стом — под пол­ным кон­тро­лем со сто­ро­ны Служ­бы наци­о­наль­ной без­опас­но­сти (СНБ) Узбе­ки­ста­на. Отве­чая на вопрос о при­чи­нах содер­жа­ния стар­шей доче­ри покой­но­го пре­зи­ден­та Узбе­ки­ста­на в нево­ле, Ислам назвал ее заклю­че­ние «поли­ти­че­ским вопро­сом», заявив, что его мате­ри толь­ко пока­за­ли некую бума­гу без под­пи­си и печа­ти, в кото­рой гово­ри­лось, что она поме­ще­на под домаш­ний арест. Более того, над Гуль­на­рой Кари­мо­вой не было ника­ко­го суда, а мно­гих ее дру­зей и кол­лег суди­ли без уча­стия адво­ка­тов.

Кро­ме того, про­дол­жа­ет­ся рас­сле­до­ва­ние уго­лов­но­го дела в отно­ше­нии Кари­мо­вой Г., выде­лен­но­го в отдель­ное про­из­вод­ство по фак­там содей­ствия орга­ни­зо­ван­ной пре­ступ­ной груп­пе в совер­ше­нии сле­ду­ю­щих пре­ступ­ле­ний:

– завла­де­ние чужим иму­ще­ством на сум­му 1 трлн. 256,7 млрд. сум путем мошен­ни­че­ства при неза­кон­ной реа­ли­за­ции радио­ча­стот­ных ресур­сов и земель­ных участ­ков с узур­па­ци­ей пол­но­мо­чий госу­дар­ствен­ных орга­нов (595 млн. долл. США или 866,7 млрд. сум), необос­но­ван­но­го взи­ма­ния у або­нен­тов опе­ра­то­ров сото­вой свя­зи допол­ни­тель­ных комис­сий при опла­те услуг (390 млрд. сум);

– сокры­тие ино­стран­ной валю­ты на сум­му 1 млрд. 942,8 млн. долл. США и 29,1 млн. евро путем полу­че­ния «отка­тов» на сче­та офф­шор­ных ком­па­ний, под­кон­троль­ных орга­ни­зо­ван­ной пре­ступ­ной груп­пе, за лоб­би­ро­ва­ние инте­ре­сов раз­лич­ных лиц (869,3 млн. долл. США и 29 млн. евро), неза­кон­ной про­да­жи радио­ча­стот и земель­ных участ­ков (520 млн. долл. США), выво­да пре­ступ­ных дохо­дов за рубеж под видом выпла­ты диви­ден­дов и про­да­жи долей (439,6 млн. долл. США), неза­кон­но­го выво­за налич­ных средств (98 млн. долл. США), не инкас­си­ро­ва­ния налич­ной выруч­ки (11,2 млн. долл. США), не осу­ществ­ле­ния обя­за­тель­ной 50% про­да­жи от выруч­ки за экс­пор­ти­ро­ван­ные това­ры и услу­ги (4,6 млн. долл. США), импор­та това­ров по завы­шен­ным ценам (129,7 тыс. долл. США и 45,8 тыс. евро);

– нару­ше­ние тамо­жен­но­го зако­но­да­тель­ства на общую сум­му 607,6 млрд. сум путем не ука­за­ния в декла­ра­ци­ях пол­но­го коли­че­ства и зани­же­ния цен импор­ти­ро­ван­ных това­ров (386,3 млрд. сум), сокры­тия от тамо­жен­но­го кон­тро­ля выве­зен­ной налич­ной ино­стран­ной валю­ты (98 млн. долл. США или 209,4 млрд. сум), зани­же­ния сто­и­мо­сти экс­пор­ти­ро­ван­ной про­дук­ции (11,9 млрд. сум);

– нару­ше­ние пра­вил тор­гов­ли и ока­за­ния услуг на сум­му 572,9 млрд. сум путем не инкас­си­ро­ва­ния выруч­ки от реа­ли­за­ции това­ров, выпол­нен­ных работ и услуг (294,9 млрд. сум), неза­кон­но­го обна­ли­чи­ва­ния денеж­ных средств (278 млрд. сум);

– под­дел­ка доку­мен­тов и их исполь­зо­ва­ние в целях при­да­ния вида закон­но­сти пре­ступ­ной дея­тель­но­сти орга­ни­зо­ван­ной груп­пы;

– лега­ли­за­ция дохо­дов, полу­чен­ных от пре­ступ­ной дея­тель­но­сти, путем при­об­ре­те­ния жилых и нежи­лых объ­ек­тов, дру­го­го иму­ще­ства, осу­ществ­ле­ния пере­во­дов денеж­ных средств по фик­тив­ным кон­трак­там меж­ду под­кон­троль­ны­ми орга­ни­зо­ван­ной пре­ступ­ной груп­пе офф­шор­ны­ми ком­па­ни­я­ми.

По дан­ным фак­там Кари­мо­вой Г. предъ­яв­ле­но обви­не­ние по ста­тьям 168, 178, 182, 189, 228 и 243 Уго­лов­но­го кодек­са Рес­пуб­ли­ки Узбе­ки­стан и в отно­ше­нии нее избра­на мера пре­се­че­ния в виде заклю­че­ния под стра­жу.

Обви­не­ние Кари­мо­вой Г. предъ­яв­ле­но на осно­ва­нии собран­ных по делу дока­за­тельств, в том чис­ле пока­за­ний чле­нов орга­ни­зо­ван­ной пре­ступ­ной груп­пы, сви­де­те­лей, потер­пев­ших, мате­ри­а­лов про­ве­рок дея­тель­но­сти под­кон­троль­ных орга­ни­зо­ван­ной груп­пе 14 фирм и 16 офф­шор­ных ком­па­ний, изъ­ятых пись­мен­ных и веще­ствен­ных дока­за­тельств, заклю­че­ний экс­пер­тиз.

Общая сум­ма при­чи­нен­но­го инте­ре­сам госу­дар­ства и граж­дан ущер­ба по двум ука­зан­ным уго­лов­ным делам состав­ля­ет 1 трлн. 270 млрд. 200 млн. сум, 1 млрд. 651,8 млн. долл. США, 26,1 млн. евро (все­го в наци­о­наль­ной валю­те – 3 трлн. 746,8 млн. сум).

По мате­ри­а­лам след­ствия, на тер­ри­то­рии 12 зару­беж­ных стран пред­ва­ри­тель­но уста­нов­ле­ны лега­ли­зо­ван­ные акти­вы орга­ни­зо­ван­ной пре­ступ­ной груп­пы на сум­му 1 млрд. 394,1 млн. долл. США, 63,5 млн. евро, 27,1 млн. фун­тов и 18,5 млн. фран­ков, в том чис­ле на тер­ри­то­рии:

Швей­ца­рии – денеж­ные сред­ства 777,8 млн. долл. США и вил­лы в г.Колони сто­и­мо­стью 18,5 млн. фран­ков;

Шве­ции – денеж­ные сред­ства 30 млн. долл. США;

Вели­ко­бри­та­нии – денеж­ные сред­ства 4,2 млн. фун­тов, в г.Лондоне – дома, квар­ти­ры и вил­лы общей сто­и­мо­стью 22,9 млн. фун­тов;

Фран­ции – в г.Париже – квар­ти­ры и замок «Шато де Грус­си», в г.Сантропе – вил­лы общей сто­и­мо­стью 52,5 млн. евро;

Лат­вии – денеж­ные сред­ства и цен­ные бума­ги на 16,5 млн. долл. США, раз­вле­ка­тель­ный центр в пар­ко­вой зоне г.Риги сто­и­мо­стью 9 млн. евро;

Ирлан­дии – денеж­ные сред­ства и цен­ные бума­ги на 300 млн. долл. США;

ост­ро­ва Маль­та – само­лет сто­и­мо­стью 48,8 млн. долл. США;

Гер­ма­нии – денеж­ные сред­ства 2 млн. евро;

Испа­нии – денеж­ные сред­ства 82 тыс. долл. США;

Рос­сии – денеж­ные сред­ства 6 млн. долл. США, в г.Москве – пент­ха­ус в жилом ком­плек­се «Каме­лот», особ­няк в мас­си­ве «Руб­лев­ка» и 8 квар­тир, в г.Ялте – гости­нич­ный ком­плекс, жилой дом и земель­ный уча­сток общей сто­и­мо­стью более 2 млн. долл. США;

Гон­кон­га – денеж­ные сред­ства 67 млн. долл. США, пент­ха­ус в небо­скре­бе «The Arch» сто­и­мо­стью 15 млн. долл. США;

Объ­еди­нен­ных Араб­ских Эми­ра­тов – денеж­ные сред­ства 32 млн. долл. США, золо­та и золо­тых сер­ти­фи­ка­тов на сум­му 31,5 млн. долл. США, в Дубае – пент­ха­ус, 2 вил­лы, 2 гости­нич­ных ком­плек­са общей сто­и­мо­стью 67,4 млн. долл. США.

В рам­ках меж­ду­на­род­но­го сотруд­ни­че­ства ком­пе­тент­ным орга­нам ино­стран­ных госу­дарств направ­ле­ны поста­нов­ле­ния след­ствен­ных орга­нов о нало­же­нии аре­ста на выше­ука­зан­ные акти­вы орга­ни­зо­ван­ной пре­ступ­ной груп­пы.

В насто­я­щее вре­мя про­дол­жа­ют­ся опе­ра­тив­но-след­ствен­ные меро­при­я­тия по уста­нов­ле­нию дру­гих акти­вов орга­ни­зо­ван­ной пре­ступ­ной груп­пы и их воз­вра­ту в Узбе­ки­стан.

Управ­ле­ние по борь­бе с орга­ни­зо­ван­ной пре­ступ­но­стью и кор­руп­ци­ей»

Подроб­нее об уго­лов­ных делах про­тив Гуль­на­ры Кари­мо­вой и рас­сле­до­ва­ни­ях в ее отно­ше­нии, про­во­ди­мых в дру­гих стра­нах, мож­но про­чи­тать в спе­ци­аль­ной руб­ри­ке «Фер­га­ны» «Гуль­на­ра Кари­мо­ва» (http://www.fergananews.com/gulnara).

Меж­ду­на­род­ное инфор­ма­ци­он­ное агент­ство «Фер­га­на»